বৃহস্পতিবার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) জানিয়েছে যে তারা “সিবিইএক্স” নামে পরিচিত প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্প, এর সহযোগী এবং প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করবে।
কমিশন স্পষ্ট করেছে যে তারা ক্রিপ্টো ব্রিজ এক্সচেঞ্জ) সিবিইএক্স বা এর সহযোগীদের নাইজেরিয়ায় পরিচালনার জন্য নিবন্ধন দেয়নি।
সিবিইএক্স (ক্রিপ্টো ব্রিজ এক্সচেঞ্জ), সিবিইএক্স, যা এসটি টেকনোলজিস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, স্মার্ট ট্রেজার/সুপার টেকনোলজির কর্পোরেট পরিচয়ের অধীনেও কাজ করে, এর কার্যক্রম সম্পর্কে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্ট/প্রকাশনার প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এসইসি এই স্পষ্টীকরণ করেছে।
এসইসি স্পষ্ট করেছে
এসইসি উল্লেখ করেছে যে মিডিয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সিবিইএক্স এবং এর সহযোগীরা নাইজেরিয়ার বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে একটি ডিজিটাল সম্পদ ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেছে।
কমিশন সিবিইএক্স বা এর সহযোগীদের কোনওটিকেই নিবন্ধন লাইসেন্স দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে।
“কমিশন এতদ্বারা স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ হিসেবে কাজ করার, জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগ চাওয়ার বা নাইজেরিয়ার পুঁজিবাজারের মধ্যে অন্য কোনও কার্য সম্পাদনের জন্য কমিশন কোনও সময় CBEX বা এর সহযোগী সংস্থাগুলিকে নিবন্ধন দেয়নি,” বিবৃতিতে আংশিকভাবে বলা হয়েছে।
- SEC-এর মতে, কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে CBEX জনসাধারণের সন্দেহাতীত সদস্যদের অর্থ বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার জন্য বৈধতার একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করার জন্য প্রচারমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছিল, স্বল্প সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
“ক্রমবর্ধমান অভিযোগের মধ্যে CBEX তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ উত্তোলনের অনুরোধ মেনে নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং হঠাৎ করে তাদের অফিস বন্ধ করে দিয়েছে,” কমিশন যোগ করেছে।
- বিনিয়োগ ও সিকিউরিটিজ আইন ২০২৫-এর ১৯৬ ধারার বিধান অনুসারে, কমিশন “CBEX, এর সহযোগী এবং প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রয়োগকারী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।”
- কমিশন জনসাধারণকে অবাস্তব রিটার্ন প্রদানকারী বা অনুরূপ নিয়োগ-ভিত্তিক বিনিয়োগ মডেল নিয়োগকারী কোনও সত্তায় বিনিয়োগ বা লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।
- সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কমিশনের নিবেদিতপ্রাণ পোর্টাল: www.sec.gov.ng/cmos-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মগুলির নিবন্ধন স্থিতি যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কী জানা উচিত
নাইরামেট্রিক্স এর আগে রিপোর্ট করেছিল যে বৃহস্পতিবার প্রতিনিধি পরিষদ জনসাধারণ, সেলিব্রিটি এবং প্রভাবশালীদের “CBEX” নামে পরিচিত একটি প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রকল্পের পতনের মধ্যে অনিবন্ধিত বিনিয়োগ প্রকল্প প্রচারের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিল।
- অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (EFCC) এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, ইন্টারপোল এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নাইজেরিয়ানদের হারানো বিনিয়োগ পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
- CBEX হল নাইজেরিয়ান সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্বে পরিচালিত একটি ডিজিটাল বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম যা সোমবার ভেঙে পড়েছে বলে জানা গেছে, যার ফলে হাজার হাজার বিনিয়োগকারী আটকে পড়েছে এবং তাদের তহবিল অ্যাক্সেস করতে পারছে না।
- অনলাইন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে 30 দিনের মধ্যে 100% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া এই প্ল্যাটফর্মটি প্রথমে 9 এপ্রিল, 2025 তারিখে উত্তোলন সীমিত করে। অনেক ব্যবহারকারী প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে সমস্যাটি একটি অস্থায়ী ত্রুটি – যতক্ষণ না তাদের অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।
একটি আশ্চর্যজনক মোড়ের মধ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস ফিরে পেতে অতিরিক্ত তহবিল – কমপক্ষে $100 – জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যাদের $1,000 এর বেশি ব্যালেন্স আছে তাদের জন্য, প্রয়োজনীয় আমানত $200 নির্ধারণ করা হয়েছিল।
গ্রাহক বন্ধ করার কিছুক্ষণ আগে, CBEX একটি বার্তা জারি করে বলেছে:
“সকল অ্যাকাউন্টের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত যাচাইকরণ পদক্ষেপগুলি অতিক্রম করতে হবে। $1,000 এর কম তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির জন্য, কোনও ক্ষতির আগে, $100 জমা দিতে হবে। $1,000 এর বেশি তহবিলযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলির জন্য, $200 জমা দিতে হবে। অতিরিক্তভাবে, ভবিষ্যতে উত্তোলন পর্যালোচনার সময় আপনি অ্যাকাউন্টের সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য দয়া করে আপনার আমানতের রসিদগুলি রাখুন।”
সমস্যার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও, উত্তোলনের সীমাবদ্ধতার পরে বেশ কয়েকজন নতুন ব্যবহারকারী সাইন আপ করেছেন বলে জানা গেছে, তারা বিশ্বাস করেন যে এটি একটি প্রযুক্তিগত বিলম্ব যা কয়েক দিনের মধ্যে সমাধান করা হবে।